Секретарь арбитража владел банками

Уже на этой неделе следствие предъявит обвинения фактическому владельцу московских банков "Новая экономическая позиция" (НЭП) и "Родник" Борису Сокальскому, пишет газета "Коммерсант". Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: незаконная банковская деятельность, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и злоупотребление полномочиями. По версии Следственного комитета (СК) при МВД России, Сокальский, являясь председателем правления банка "Новая экономическая позиция", со своим заместителем Сергеем Турбинным отмывали деньги через банк "Родник" и некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования", зарегистрированные по утерянному паспорту. Кроме того, по данным следствия, хитроумный финансист разработал несколько схем по хищению бюджетных средств, в которых кроме "НЭП-банка", были задействованы банки "Центурион", "Родник" и "Вертикаль", также ему подконтрольные. Сотрудники банков по указанию Сокальского подделывали банковские чеки и другие бумаги строгой отчетности - за это экс-банкира обвинили еще и в злоупотреблении полномочиями и подделке ценных бумаг.В банковском деле Сокальский смолоду. Свой первый банк - "Метрополитен Банк" - он возглавил в 1991 году в возрасте 21 года. К середине 90-х этот банк прогорел, равно как и Всероссийский биржевой банк. На Сокальского было завели уголовное дело по заявлениям вкладчиков, но в 1996 году оно было закрыто. С 1995 по 1999 годы Сокальский работал в приснопамятном своими роликами банке "Империал", а также КБ "Вертикаль" и "Родник". В 2004 году эти организации лишились лицензий в связи с разорением. Тогда же, в 2004 году, по "прачечному" поводу отозвали лицензию у банка "Кредиттраст", где Сокальский работал в 1999-2001 годах. В сентябре 2005 года за "отмывание" лишился лицензии и еще один банк, где успел поработать Сокальский, - "Новая экономическая позиция" (НЭП-банк), а без малого год спустя - банк "Центурион". По версии следствия, все свои банки финансист "открывал лишь с одной целью - отмыть деньги, и отзыв лицензии его никак не волновал". "Сокальский всегда "работал" по одной схеме обналичивания денег, - рассказал "Времени новостей" начальник управления СК Игорь Соколов. - Через фирмы-пустышки (зарегистрированные на утерянные паспорта или подставных лиц), существовавшие лишь на бумаге, как Фонд стратегического планирования, в подконтрольные ему банки перечислялись различные суммы денег из различных организаций. Это позволяло клиентам банка уходить таким образом от налогов, рассчитываясь со своими сотрудниками "серой" зарплатой в конвертах. В день, по нашим данным, через банк проходило от 300 до 800 млн руб. За эту услугу банк получал 2%, а его руководство из уже обналиченных сумм оставляло себе еще 10%". Использовав таким образом один банк, организатор афер, как только начинались проблемы с контрольными органами, по словам сыщиков, тут же выводил оставшиеся активы в зарубежные офшоры и покупал новый, который стоил от 800 тыс. до 1,5 млн долларов.Изначально следствие полагало, что Борис Сокальский, используя НЭП, "Родник" и другие банки, обналичил 235 млрд руб., $391 млн и €66 млн, установив, таким образом, своеобразный всероссийский рекорд в этой области. Однако, как выразился его адвокат Александр Котельницкий, к завершению следственных действий сумма обналички "усохла" до 71 млрд руб, пишет "Коммерсант". Сами же организаторы схемы Сокальский и Турбин в качестве комиссионных получили, по данным следствия, всего 12,4 млн руб. Следствие подозревало, что после крупных операций по обналу банки были умышленно обанкрочены господином Сокальским, однако доказать это так и не смогло. "Наши показания и объяснения, как мне показалось, следствию неинтересны,- утверждает защитник.- Возможно, поэтому Бориса Сокальского допрашивали всего несколько раз". Интересно, что в рамках этого дела следственные поручения были направлены через Интерпол в десятки стран. Следственный комитет при МВД пытался найти многомиллионные счета обвиняемого Сокальского, его родственников, а также оформленную на них недвижимость. Однако в результате многомесячных поисков, как утверждает защита, обнаружить удалось только счет в одном из австрийских банков, на котором было всего $10 тыс. Любопытно, что после ликвидации своих банков Сокальский устроился работать в арбитражный суд Москвы секретарем судебного заседания с зарплатой 8 тысяч рублей в месяц. Вряд ли экс-банкира прельстила ничтожная зарплата, вероятнее всего, в качестве секретаря судебного заседания, он приобрел возможность получать информацию и влиять на прохождение дел и даже на мотивировку судебных решений. Учитывая, что Арбитраж Москвы, как раз и вел дела нескольких его банков, эта версия весьма выглядит весьма правдоподобной. Остается правда загадкой, как в уважаемом суде не распознали в скромном секретаре фигуранта многомиллиардных дел. В самом суде отметают любые подозрения в свой адрес.  "С 19 до 26 марта Борис Сокальский действительно работал секретарем судебного заседания в первом судебном составе",- сообщила "Коммерсанту" пресс-секретарь арбитражного суда Москвы Мария Рабен. По ее словам, при поступлении на работу господин Сокальский представил не все необходимые документы, в частности, не принес трудовую книжку. "Борис Сокальский заявил, что трудовая книжка им утеряна. По закону он обязан был в течение пяти дней после начала работы представить документы с прежних мест работы, но он этого не сделал, после чего приказом от 26 марта был уволен. 27 марта приказ должны были довести до сведения работника", - рассказала госпожа Рабен. Правда, почему этого не сделали до прихода оперативников, в суде объяснить не смогли.  

Источник: Страна.Ru