Как в Украине отмывают деньги? - Госдепартамент финансового мониторинга

Операции с землей в Украине чаще всего используются для "отмывания денег", считает председатель Государственного департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий.

Как пишет "УНИАН", по словам Сергея Гуржия, на втором месте - операции с недвижимостью, а на третьем - неорганизованный рынок ценных бумаг (использование ценных бумаг на предъявителя, когда тяжело определить, кто является действительным их владельцем).

По словам С.Гуржия, за один год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях. В этом году около 400 сообщений на сумму 18 млрд. грн. были подтверждены и переданы в правоохранительные органы.



Источник: МедиаПорт